福建阳光实业2008年年度报告.pdf

福建阳光实业发展股份有限公司2008年度报告全文 福建阳光实业发展股份有限公司 2008年年度报告 福建阳光实业发展股份有限公司 二 00 九年四月二十九日 1 福建阳光实业发展股份有限公司2008年度报告全文 目 录 一、重要提示 [ 2 ] 二、公司基本情况简介 [ 3 ] 三、会计数据和业务数据摘要 [ 4 ] 四、股本变动及股东情况 [ 6 ] 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 [ 13 ] 六、公司治理结构 [ 18 ] 七、股东大会情况简介 [ 24 ] 八、董事会报告 [ 26 ] 九、监事会报告 [ 46 ] 十、重要事项 [ 50 ] 十一、财务报告 [ 58 ] 十二、备查文件 [ 60 ] 2 福建阳光实业发展股份有限公司2008年度报告全文 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事出席审议本次年报的董事会会议情况：公司董事11名，出席会议的 董事11人，其中董事赖征田、孙立新因公务出差未出席本次会议，委托董事俞青 出席并代为行使表决权。董事卢少辉因公务出差未出席本次会议，委托董事何媚 出席并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 三、福建立信闽都会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 四、公司董事、高级管理人员对公司2008年度报告分别签署了书面确认意见。 五、公司监事会以决议方式对公司2008年度报告形成了书面审核意见。 六、公司法定代表人林腾蛟先生、总经理何媚女士、主管会计工作的负责人 潘龙淼先生、会计机构负责人江正锋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 3