上海新通联包装股份有限公司关于预计2017年度日常关联交.PDFVIP

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2017-006 上海新通联包装股份有限公司 关于预计2017 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次2017年度日常关联交易预计额度在董事会审议权限之内，无需提交 股东大会审议。   本次日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要，且关联交易定价公 允，金额较小，对公司的独立性不产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东 利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2017 年4 月26 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，关联董事曹文洁回避表决，其他非关联董事以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了该项议案。 独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见 认为：第二届董事会第十三次会议拟审议的《关于预计2017 年度日常关联交易 的议案》涉及关联交易，该关联交易定价公允，金额较小，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案 提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 2、2016 年度日常关联交易情况 关联交易 2016 年实际发生金额 关联交易类别 关联人 内容 （单位：元人民币） 采购商品 辅材 上海康可尔压缩机有限公司 102,159.99 采购商品 辅材 上海稳健压缩机有限公司 15,179.79 1 采购商品 辅材 上海柯励森压缩机有限公司 86,182.91 租赁关联人仓库 仓库 上海稳健压缩机有限公司 292,356.00 出售商品 包装制品 江西格雷特压缩机有限公司 127,626.57 出售商品 包装制品 上海稳健压缩机有限公司 14,289.03 出售商品 包装制品 上海康可尔压缩机有限公司 56,921.65 合计 694,715.94 3、2017 年度日常关联交易预计金额和类别 关联交易 2017 年预计发生金额 关联交易类别 关联人 内容 （单位：元人民币） 采购商品 辅材 上海康可尔压缩机有限公司 110,000.00 采购商品 辅材 上海稳健压缩机有限公司 20,000.00 采购商品 辅材 上海柯励森压缩机有限公司 100,000.00