然气供应合同I下的购买金额於截至二零一一年十二月三十一日止.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 （股份代號：603 ） 修訂修訂持續持續關連交易關連交易的年度上限的年度上限 修訂修訂持持續續關連交易關連交易的年度上限的年度上限 及及 及及 持續關連交易持續關連交易 持續關連交易持續關連交易 修訂修訂持續關連交易持續關連交易 – 天然氣供應天然氣供應的年度上限的年度上限 修訂修訂持續關連交易持續關連交易 天然氣供應天然氣供應的年度上限的年度上限 茲提述本公司日期為二零一零年二月一日的通函中有關 （其中包括）天然氣供應的 持續關連交易 。 由於國家頒佈的天然氣價格上升 ，加上各地區增加對天然氣的需求 ，預期根據各 然氣供應合同I下的購買金額於截至二零一一年十二月三十一日止年度可能會超出各 自的年度上限 ，因此 ，董事局建議修訂截至二零一一年及二零一二年十二月三十一 日止的年度上限 ，以及尋求獨立股東批准截至二零一三年十二月三十一日止財政年 度的年度上限 。 持續關連交易持續關連交易 – 天然氣供應天然氣供應 持續關連交易持續關連交易 天然氣供應天然氣供應 本 集 團 若 干 附 屬 公 司 與 中 石 油 股 份 或 其 分 公 司 訂 立 然 氣 供 應 合 同 II （ 即 泰 州 合 同、南通合同 、仙桃合同 、武漢東方合同及銀川合同），據此 中石油股份集團 向本 集團多家附屬公司供應 天然氣 。 該等合同全部構成根據上市規則第 14A章項下的持續關連交易 。因此 ，天然氣供應 合 同 II 均 須 遵 守 上 市 規 則 第 14A章 項 下 有 關 申 報 、 公 告 及 取 得 獨 立 股 東 批 准 的 規 定。 持續交連交易持續交連交易 – 融資租賃協議融資租賃協議 持續交連交易持續交連交易 融資租賃協議融資租賃協議 於二零一一年九月 二十三 日，恒泰國際與雙合煤礦 訂立 融資租賃協議 ，據此 ，恒泰 國際同意向雙合煤礦提供融資額度 。 融資租賃協議 構成根據上市規則第 14A章項下的持續關連交易 。因此 ，融資租賃協 議須遵守上市規則第 14A章項下有關申報 、公告及取得獨立股東批准的規定。 - 1 - 上市規則之規定上市規則之規定 上市規則之規定上市規則之規定 由於根據天然氣供應合同I 天然氣供應所涉每年的經修訂年度上限及天然氣供應合同 II 天然氣供應所涉及每年的年度上限之相關百分比率 （除盈利比率外 ），按全年計 算，超過 5% 及代價超過 10,000,000港元 ，故修訂年度上限及年度上限及須遵守上市 規則第 14A章之申報 、公告及取得獨立股東批准之規定。 由於融資租賃年度上限之相關百分比率 （除盈利比率外），按全年計算 ，超過5%及 代價超過 10,000,000港元 ，故融資租賃年度上限須遵守上市規則第14A章之申報 、 公告及取得獨立股東批准之規定 。 由全體獨立非執行董事組成獨立董事委員會已告成立 ，以就 （其中包括）持續關連 交易 、修訂年度上限 、年度上限及融資租賃年度上限向獨立股東提供建議 。大有融 資有限公司已獲委 任為獨立財務顧問 ，以就有關事項向獨立董事委員會及獨立股東 提供意見 。 股東特別大會股東特別大會 股東特別大會股東特別大會 本公司將會召開股東特別大會 ，旨在透過投票表決的方式 ，尋求獨立股東批准持續 關連交易 、修訂年度上限 、年度上限及融資租賃年度上限 。昆侖能源及其聯