山东莱芜金雷风电科技股份有限公司第三届监事会第十七次会.PDFVIP

证券代码:300443 证券简称:金雷风电 公告编号：2017-034 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届监事会第十七次会议于 2017 年5 月15 日在公司以现场方式召 开。会议通知于2017 年5 月10 日以电话及电子邮件等方式送达给 全体监事。应出席监事3 人，实际出席监事3 人，本次会议由监事 会主席王惠舜先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有 效。会议经审议和书面表决形成如下决议： 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 公司第三届监事会任期将于 2017 年 5 月届满，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会应 进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规 定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第三届监事会提名蔺立元、张树雅为 第四届监事会非职工代表监事候选人 （简历见附件）。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按 照有关规定和要求履行监事职务。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 该议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议，并采用累积 投票制选举。 特此公告。 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会 2017 年5 月15 日 附件： 第四届监事成员候选人简历 蔺立元：男，1971 年9 月生，中国国籍，无永久境外居留权， 毕业于山东工业大学机械制造工艺及设备专业，大学学历。2010 年 至今任公司技术部部长。 蔺立元先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国 证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 张树雅先生：男，1979 年6 月生，中国国籍，无永久境外居留 权，硕士研究生学历，初级经济师，本公司监事。2007 年至今任职 于深圳市达晨创业投资有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公 司股权管理部副总经理，广州鹏辉能源科技股份有限公司监事，上 海嘉洁生态科技有限公司监事，莆田市集友艺术框业有限公司监 事，长沙魅丽文化传播有限公司监事，河南万里路桥集团有限公司 监事，西安圣华农业科技股份有限公司监事，浙江快客电视传媒有 限公司监事，广州珐玛珈智能设备股份有限公司监事，山东新冷大 食品集团有限公司监事，广州瀚信通信科技股份有限公司监事，珠 海格莱利摩擦材料有限公司监事。2011 年4 月至今任公司监事。 张树雅先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系。具备担任上市公司监事的任职资格，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚的情况。