利尔达科技集团股份有限公司股票发行方案.pdf

证券简称：利尔达 证券代码：832149 公告编号：2015-013 利尔达科技集团股份有限公司 （杭州市拱墅区和睦院18 幢A 区1201 室） 股票发行方案 （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层） 二○一五年四月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、标准性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 一、公司基本情况 中文名称：利尔达科技集团股份有限公司 英文名称：Lierda ScienceTechnology Group Co.,Ltd. 法定代表人：叶文光 股份公司设立日期：2013 年5 月29 日 有限公司设立日期：2001 年12 月19 日 注册资本：7,500 万元 住所：杭州市拱墅区和睦院18 幢A 区1201 室 邮编：310011 电话号码：0571 传真号码：0571 电子信箱：zxy@ 组织机构代码9 所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（C39 ） 主营业务：物联网嵌入式产品的研发、生产和销售以及电子元器件的销售 二、发行计划 （一）发行目的 公司作为提供物联网嵌入式技术解决方案的国家级高科技企业，通过较严格 的产品质量控制体系，与国内外知名电子、通讯技术公司的长期合作，树立了良 好的品牌形象。 嵌入式微控制器的应用领域范围较广，其触角延伸到各个行业。目前，国内 较为成熟的嵌入式微控制器开发及运用领域为智能物流、智能交通、智能电网、 智能环保、智能医疗、智能家居等。随着中国成为嵌入式微控制器的主要制造基 地和中国本土专业企业的迅速崛起，在全球嵌入式微控制器产业布局中，中国已 逐步从世界最大的制造中心向最大的制造与技术中心转变。 公司发展的核心动力是企业本身的技术水平和研发能力。多年来，公司始终 大力投入技术研发，开发各类嵌入式技术及相关产品，保持技术的领先性。公司 始终坚持自主创新，所有产品核心技术均系自主研发。依托一支超过200 人的高 3 素质研发团队和富有创造力的研发体制，部分专利技术处于国内行业内领先水平。 经过多年的实践和市场积累，公司拥有了较广的市场和客户资源，业务遍及 中国大陆主要城市、香港、台湾及欧美等地，在嵌入式微控制器行业有良好声誉， 在广大客户中建立了可靠的信用度。 为了进一步拓展市场份额，加大技术创新与研发投入，加强自主产品开发和 扩大自主产品生产规模，同时为补充公司流动资金，改善公司财务结构。公司经 审慎讨论后决定实施本次股票发行。 （二）发行对象以及现有股东的优先认购安排 1、发行对象范围及认购方式 本次股票发行对象为公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工以及符合 适当性管理要求的外部投资者，所有发行对象均以现金方式认购，向各认购方发 行股票的具体数量如下： 序 股数 价格 认购金额 类别 股东名称 号 （万股） （元/股） （万元） 1 做市商 国信证券股份有限公司 100.00 11.60 1160.00 2 做市商