天津成科传动机电技术股份有限公司董事任免公告.PDFVIP

公告编号：2016-020 证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：广发证券 天津成科传动机电技术股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第二次临 时股东大会于2016 年6 月21 日审议并通过： 任命杨宇和张宏帆为公司董事，任职期限至本届董事会期限满。 原公司董事张强、董慧鑫不再担任董事一职。 杨宇，男，1981 年11 月21 日出生，中国国籍，无境外永久居 留权，毕业于天津市南开大学信息学院，本科学历。2005 年 7 月至 今在天津成科传动机电技术股份有限公司工作，2009 年1 月至2010 年10 月任合同执行部任副经理；2010 年11 月至2016 年6 月2 日任 合同执行部部门经理，兼任大项目经理及董事会职工监事。 张宏帆，男，1987 年1 月10 日出生，中国国籍，无境外永久居 留权，2007 年毕业于郑州轻工业大学互联网专业，英国拉夫堡大学 国际管理专业硕士学位。2011 年3 月-2012 年1 月天津慧禾文化传播 有限公司任项目经理，2012 年 2 月至今任天津成科传动机电技术股 1 / 3 公告编号：2016-020 份有限公司人项目经理及子公司总经理。 本次会议召开 15 日前以书面形式方式通知全体股东及董事，实 际到会股东及董事3 人，持有公司股份30,000,000 股，占股份总数 的100.00%，会议由张钢主持。 以上决议表决情况为： （3）票同意，（0）票反对，（0）票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事杨宇和张宏帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该免去的董事张强持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5.00%。 该免去的董事董慧鑫持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 原董事张强、董慧鑫由于个人原因辞去公司董事职务，张强、 董慧鑫辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据公 司法及公司章程规定，董事会推荐杨宇、张宏帆作为新任董事人选。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 原董事张强、董慧鑫由于个人原因辞去公司董事职务，张强、董 慧鑫辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据公司法 及公司章程规定，2016 年6 月21 日召开2016 年第二次临时股东大 2 / 3 公告编号：2016-020 会决议任命杨宇、张宏帆作为新任董事人选。 (二)对公司生产、经营上的影响 董事杨宇主要分管销售，董事张宏帆主要负责新产品的开发。该 两名董事的任免对公司日常生产、经营不会产生不利影响。 三、备查文件 《天津成科传动机电技术股份有限公司2016 年第二次临时股东大会 决议》 天津成科传动机电技术股份有限公司 董事会 2016 年6 月21 日 3 / 3