金堆城钼业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2017-014 金堆城钼业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年4 月27 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼A 座9 楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,425,252,270 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.1642 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长程方方先生主持，以现场投票和网络投 票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合 《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11 人，出席6 人，马健诚董事、田照峰董事、赵志国董事、欧 世秦董事、刘刚独立董事因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席 1 人，监事会主席申占鑫先生、监事张晓东先生因 工作原因未出席本次会议； 1 3、副总经理李哲先生因工作原因未出席本次会议，其余高级管理人员列席了会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016 年度董事会工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,425,118,070 99.9944 134,200 0.0056 0 0.0000 2、议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司2016 年度监事会工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,425,118,070 99.9944 134,200 0.0056 0 0.0000 3、议案名称：关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘 要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,425,118,070 99.9944 134,200 0.0056 0 0.0000