系统需求说明书V04.doc

反洗钱监控报送系统项目 需求说明书 需求说明 表格 1.11 需求主题 需求提出部门名称 需求提出部门编码 需求提交人 需求审批人/owner 需求所属项目 版本说明 表格 1.12 版本序号 版本日期 作者 审核人 简要描述 填写说明： 1 本文件中“[蓝色文字]”中蓝色内容为说明文字，请在文件拟制时替换或删除； 2 号表示重点描述章节； 3 若文中某章节内容可省略、不需要或不适用，请保留该标题，并根据实际情况，在内容部分写明“无”“略”、“勿需”或“不适用”等，同时适当说明原因，但不能删除该章节； 目 录 1. 需求导读 4 1.1. 背景与目的 4 1.2. 参考书目 5 1.3. 规范性文件 5 1.4. 专业术语 6 2. 项目概述 6 2.1. 系统定位 8 2.2. 系统范围 8 2.3. 组织机构 9 2.4. 系统功能概要及业务流程 10 2.5. 业务规则 11 2.6. 系统特性 11 2.7. 系统运行环境 11 2.7.1. 设备及分布 11 2.7.2. 支撑软件 12 3. 需求描述 12 3.1. 系统需求描述 12 3.2. 业务需求描述 12 3.3. 功能需求描述 13 3.3.1. 分层功能需求 13 3.3.2. 前台应用及展示功能需求 37 3.4. 接口需求描述 39 3.4.1. 批量接口 39 3.4.2. 实时接口 40 4. 报表分析功能需求 40 4.1. 功能概述 40 4.2. 个人客户报表需求 40 4.2.1. 客户总量分析类—存量客户总量分析 40 4.2.2. 客户总量分析类—存量客户轮廓分析 43 4.2.3. 客户总量分析类—新契约客户总量分析表 48 4.2.4. 客户保单分析—存量客户保单分析 51 4.2.5. 客户流失分析 65 4.2.6. 客户购买行为分析类--多次购买轮廓分析 70 4.2.7. 客户购买行为分析类—初次投保行为分析 72 4.2.8. 客户购买行为分析类—再次投保行为分析 75 4.2.9. 获客能力分析类 84 4.2.10. 产品分析--产品获客特征分析 102 4.2.11. 产品分析--产品获客能力分析 105 4.2.12. 上报 108 4.3. 法人客户报表需求 109 4.3.1. 客户轮廓分析类--存量客户分析 109 4.3.2. 客户轮廓分析类--增量客户分析 116 4.3.3. 忠诚度分析 122 4.3.4. 业务员获客能力分析类 124 4.3.5. 产品分析--产品获客能力分析 127 4.3.6. 客户续保分析 129 4.3.7. 机构渠道分析 134 4.3.8. 排名分析 136 5. 非功能性需求 137 5.1.1. 性能 137 5.1.2. 安全性 137 5.1.3. 可维护性 137 5.1.4. 可扩展性 138 5.1.5. 可移植性 138 5.1.6. 可用性 138 5.1.7. 用户文档 138 6. 用户量要求 138 7. 关键数据项说明 139 7.1. 维度数据卡片 139 7.1.1. 公共维度 139 7.1.2. 个人 147 7.1.3. 法人 158 7.2. 指标数据卡片 162 7.2.1. 个人承保 162 7.2.2. 个人保全 178 7.2.3. 法人总量 189 7.2.4. 法人承保 191 7.2.5. 法人续保 194 7.2.6. 法人排名 200 7.2.7. 卡单 204 8. 分析分析 204 8.1. 技术风险 204 8.2. 数据风险 204 9. 附件 205 需求导读 背景与目的 2007 为全面解决目前反洗钱系统的问题，为反洗钱工作提供技术支持，现进行新版反洗钱监控报送系统（以下简称“反洗钱系统”）的选型和开发工作，在充分借鉴行业先进经验的基础上，紧跟监管要求，全面优化系统功能和流程，为公司深入推进反洗钱工作提供充分的技术保障而启动本项目的实施。 参考书目 表格 1.21 文档名称 简述 专业术语 表格 1.41 序号 术语/ 缩略语 全称和解释 1． 反洗钱监控报送系统 2． ODS 操作型数据平台 3． EDW 企业级数据仓库 ECIF 在本文中指客户统一视图，客户分析系统向客户统一视图提供客户分层标识，客户统一视图向客户分析系统提供客户归并及客户属性信息 5 ETL 数据提取、转换和加载Informatica工具结合实现ETL过程 项目 组织机构 本系统的用户有。报表与的权限对应关系如下： 二级菜单 三级菜单 中支 角色 分公司 角色 总公司 角色 管理员 系