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2016 年第一次股票发行方案 （修订稿） 公告编号：2016-032 证券代码：836579 证券简称：蓝天股份 主办券商：安信证券 广西蓝天科技股份有限公司 （住所：桂林市象山区环城西二路5 号） 2016 年第一次股票发行方案 （修订稿） 主办券商 （住所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元） 二〇一六年九月 1 2016 年第一次股票发行方案 （修订稿） 公告编号：2016-032 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 2016 年第一次股票发行方案 （修订稿） 公告编号：2016-032 目录 释义 4 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 5 1、现有股东的优先认购安排5 2、发行对象确定的股票发行5 （三）发行价格及定价方法 6 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 6 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票发行价格的影响 7 （六）本次发行股票的限售安排或自愿锁定承诺 7 （七）募集资金用途 7 （八）本次发行前募集资金的使用情况 7 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 8 （十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 8 （十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项 8 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 9 （一）募集资金投向的必要性9 （二）募集资金运用对财务状况及经营成果的影响9 1、募集资金运用对财务状况的影响9 2、募集资金运用对主要经营成果的影响9 （三）非现金资产认购的情况9 四、其他需要披露的重大事项 9 五、本次股票发行的中介机构信息 10 （一）主办券商 10 （二）律师事务所 10 （三）会计师事务所 10 六、有关声明 10 3 2016 年第一次股票发行方案 （修订稿） 公告编号：2016-032 释义 一般释义 公司、本公司、蓝天股份 指 广西蓝天科技股份有限公司 股东大会 指 广西蓝天科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广西蓝天科技股份有限公司董事会 监事会 指 广西蓝天科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 全国股份转让系统 指