巨力索具：第二届董事会第三十八次会议决议公告 2010-11-17.pdfVIP

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2010-060 巨力索具股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”） 第二届董事会第三十八次会议通知于2010 年 11 月10 日以电子邮件和书面通知 的形式发出，会议于2010 年11 月15 日（星期一）上午9:00—11:30 以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。会议经表决形成决议如下： 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定： 1、公司控股股东巨力集团有限公司提名杨建忠、杨建国，公司董事会提名 丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为第三届董事会非独立董事候选人（候选 人简历附后）。经审核七位非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述七位 非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》中有关董事任职资格的规定。公司独立董事对上述七位非独立董事候选人的 任职资格和提名程序等相关事项发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯 网。 同意提名杨建忠、杨建国、丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为公司第 三届董事会非独立董事候选人。 1 2、公司董事会提名杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭为公司第三届董事会独 立董事候选人（候选人简历附后）。经审核四位独立董事候选人的履历资料，董 事会认为上述四位独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关 独立董事任职资格的规定。 公司独立董事对上述四位独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事 项发表了的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网。 同意提名杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭为公司第三届董事会独立董事候选 人。 本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制 选举产生第三届董事会成员。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所 审核无异议后方可提交公司2010年第二次临时股东大会审议。 公司承诺：第三届董事会成员中担任公司高级管理人员的董事人数不超过公 司董事总数的二分之一。 表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用 用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》； 《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额 募集资金使用计划的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司20 10年第二次临时股东大会审议通过。 公司独立董事对上述事项发布独立意见认为：本次超额募集资金使用用途的 变更及剩余超额募集资金的使用履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。 保荐机构核查认为：公司为提高超募资金的使用效率，变更部分超募资金投 资项目及使用剩余超募资金，用于购买索具项目储备用地，符合公司主营业务的 需要，有利于公司的未来发展。本次变更超募资金投资项目及剩余超募资金的使 2 用履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形，符合 《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》等相关规定。 表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。 三、审议通过了 《巨力索具股份有限公司关于向上海浦东发展银行石家庄 分行申请综合授信业务的议案》； 公司因经营发展的需要