深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2016年度股东.PDFVIP

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-032 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年4 月26日召开的第三届董事会第三十四次会议决议的内容，公司定于2017年5月23 日召开2016年度股东大会（以下简称 “本次会议”），现将本次股东大会相关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2016年度股东大会 2．股东大会的召集人：第三届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会第 三十四次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范 性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2017年5月23日下午14:00 网络投票时间：2017年5月22日～2017年5月23日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月 23 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．出席对象： （1）于股权登记日2017 年5 月16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3）公司聘请的律师。 （ 7．现场会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富 特酒店二楼会议室 二、会议审议事项 1、《2016 年度董事会报告》； 2、《2016 年度监事会工作报告》； 3、《〈2016 年度报告〉及其摘要》； 4、《2016 年度财务决算报告》； 5、《2016 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘公司2017 年度财务和内部控制审计机构的议案》； 7、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。 8、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》； 该议案包含以下子议案： 8.1 选举第四届董事会非独立董事： 8.1.1 选举李锂先生为公司董事； 8.1.2 选举李坦女士为公司董事； 8.1.3 选举单宇先生为公司董事； 8.1.4 选举步海华先生为公司董事。 8.2 选举第四届董事会独立董事： 8.2.1 选举哈继铭先生为公司独立董事； 8.2.2 选举陈俊发先生为公司独立董事； 8.2.3 选举张荣庆先生为公司独立董事。 9、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。 该议案包含以下子议案： 9.1 选举郑泽辉先生为公司监事 9.2 选举唐海均女士为公司监事 以上议案经第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十四次会议 审议通过，议案内容详见2017 年4 月28 日公司刊登于指定信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三届董事会第三 十四次会议决议公告》等相关公告。 公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 第 8、9 项议案选举公司非独立董事4 名、独立董事3 名和监事2 名将采用 累积投票表决方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分