吉林电力股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

6 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2010-003 吉林电力股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于 2010 年 2 月 1 日以书面送达方式发出。2010 年 2 月 5 日下午，在公司三 楼第二会议室召开。会议应到监事五人，实到监事四人，监事会主席 章宏雷先生因工作原因未能参加本次会议，全权委托李春华女士进行 表决。 出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公 司法》及本公司《章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、审议《公司与中电投集团公司办理票据业务的议案》； 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司与中电投 集团公司办理票据业务的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审 议。 公司独立董事认为：公司董事会就上述事宜事前告知了我们，同