新 华 都：关于新增2009年度股东大会议案的公告 2010-03-17.pdfVIP

股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2010-014 福建新华都购物广场股份有限公司 关于新增2009 年度股东大会议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次 会议于 2010 年 3 月 16 日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 和《公司外部信息使用人管理制度》（详见公司第一届董事会第十五次会议决议公 告）；公司第一届监事会第十三次会议于 2010 年 3 月 16 日召开，会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》（详见公司第一届监事会第十三次会议决议公告）。 公司已于 2010 年 2 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上 公告了关于召开 2009 年年度股东大会的通知。2010 年 3 月 6 日，公司控股股东新 华都实业集团股份有限公司以书面形式提出了关于公司第二届董事会和第二届监事 会换届选举的临时提案，并建议将此提交 2010 年 3 月 27 日召开的2009 年年度股东 大会审议。