杭州滨江房产 2011年年度报告.pdf

杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年年度报告 杭州滨江房产集团股份有限公司 二○一一年年度报告 证券简称：滨江集团 证券代码：002244 二○一二年三月三十一 日 浙江省杭州市庆春东路 38 号 杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示、释义 2 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 8 第四节 股本变动及股东情况 10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 第六节 公司治理结构 19 第七节 股东大会情况简介 26 第八节 董事会报告 27 第九节 监事会报告 75 第十节 重要事项 77 第十一节 财务报告 90 第十二节 备查文件目录 169 杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 重要提示、释义 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 戚金兴董事长、莫建华董事、李渊董事、郑贤祥独立董事、陈国荣独立董事、汪祥 耀独立董事亲自出席本次董事会会议，朱慧明董事因公务原因未能亲自出席本次董事会 会议，授权李渊董事代为出席并行使表决权。 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了天健审[2012]1866 号标准 无保留意见的审计报告。 公司董事长戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人 (会计主管人员) 张羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、释义 在本年度报告中，除非另有说明，以下简称含义如下： 滨江集团 指 杭州滨江房产集团股份有限公司，即本公司 滨江控股公司 指 杭州滨江投资控股有限公司，本公司控股股东 房开公司 指 杭州滨江房屋建设开发有限公司，本公司控股子公司 万家星城公司 指 杭州万家星城房地产开发有限公司，本公司控股子公司 千岛湖公司 指 杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司，本公司控股子公司 千岛湖酒店公司 指 杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司，本公司控股子公司 新城时代公司 指 杭州新城时代广场房产有限公司，本公司控股子公司 友好饭店 指 杭州友好饭店有限公司，本公司控股子公司 滨绿公司 指 杭州滨绿房地产开发有限公司，本公司控股子公司 2 杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年年度报告 滨江盛元公司 指 杭州滨江盛元房地产开发有限公司，本公司控股子公司 滨江镜湖公司 指 绍兴滨江镜湖置业有限公司，本公司控股子公司 东方海岸公司 指 东方海岸（淳安）房地产开发有限公司，本公司控股子公司 物业公司 指 杭州滨江物业