ST东海A：第六届董事会第八次会议决议公告 2010-04-28.pdf

证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海 A ST 东海 B 公告编号：2010-005 海南大东海旅游中心股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海南大东海旅游中心股份有限公司于2010年4月14日以书面送达或传真方式发出了 召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于 2010年 4月 26日下午在三亚市南中国大酒 店国际会议厅召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加 表决董事 6人，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议由董事长黎愿斌先生主持。 经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下决议： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2009 年度董 事会工作报告》。 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2009 年度财 务决算报告》。 三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2009 年度利 润分配预案》。 2009 年的利润净额为-299.66 万元，年初未公配利润为-32,866.08 万元，期末可供分 配的利润为-33,165.75 万元；因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配， 也不进行公积金转增股本。 独立董事意见：本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规 定。同意公司董事会的利润分配预案提请公司股东大会审议。 四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于资产减 值准备计提与核销的预案》。 1、坏帐准备： 年初坏账准备余额为 7,995.42 万元，其中：应收账款的坏账准备为 187.89 万元，其 他应收款的坏账准备为 7,807.53 万元。按公司会计政策账龄分析后拟计提坏账准备 3.66 万元，所以，期末公司坏账准备余额为 7,999.08万元，其中：应收账款的坏账准备 191.06 万元，其他应收款的坏账准备为 7,808.02 万元。 2、坏帐准备的核销预案： 报告期内，由于酒店别墅的装修改造，在此因空调陈旧及腐蚀严重，无法检修和正常 使用。为了完善酒店的硬件设施，需对酒店别墅的 10 部空调机进行更换。所以，现拟对 其设备为 26,800.00 元，累计折旧 16,973.38 元，净额为 9,826.62 元的固定资产进行核 销。 五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2009 年度报 告全文及其摘要》。 董事会一致认为：公司 2009 年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详细内容请见“海南大东海旅游中 心股份有限公司 2009 年度报告全文及其摘要”。 六、会议以 6 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2009 年度内 部控制自我评价报告》，详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度内部 控制自我评价报告》。 独立董事意见：我们认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，在 2009 年度制订或修订了相关内控制度，完善并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体 上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险，公司 2009 年度 内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 七、会议以 6 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2010 年度投 资者关系管理计划》，详细内容请见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2010 年度投资者 关系管理计划》。 八、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务审 计机构的议案》。 拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2010 年的财务审计机构，审计费用约为人 民币28 万元左右。 独立董事意见：同意拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司