独立董事2008年度述职报告沈田丰浙江方正电机股份有限公司独立.pdfVIP

独立董事述职报告 浙江方正电机股份有限公司独立董事 2008 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2008 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和 《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席 公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。 现将2008年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、2008年度出席公司会议情况 （1）董事会会议 姓 名 本年度应参加董事会次 亲自出席次 委托出席次 投 票 情 况 缺席次数 数 数 数 （反对次数） 沈田丰 8 8 0 0 0 （2）股东大会会议 2008 年内，我亲自出席了公司召开的 2008 年度第一以及第二次临时股东 大会和2007年度股东大会。 二、2008年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况 （1）2008 年 2 月 20 日，对公司《关于募集资金置换公司预先投入募集资 金项目的自筹资金的议案》发表独立意见如下： 同意用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金。 上述议案合理有效，保护公司合法利益，并严格遵守了《中小企业板上市公 独立董事述职报告 司募集资金管理细则》。 （2）2008年3月6日，对公司《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书的议案》发表独立意见如下： 公司第三届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和董 事会秘书，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格， 未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职的情形以及《深圳证券交易所股票 上市规则》规定的禁止任职的情形。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》 的有关规定。 同意董事会关于聘任公司高级管理人员的议案。 （3）2008年4月20日，对公司2007年度内的对外担保情况进行了审核并 发表独立意见如下： 截止 2007 年 12 月 31 日公司对外担保总额为 9500 万人民币和 50 万美元， 担保发生额合计5065万元，担保总额占公司净资产比例为13.48%，其中： 1、公司为万向硅峰电子股份有限公司提供3,500 万元的最高限额贷款担保， 期限三年，双方权利义务对等。截至本报告期末，万向硅峰电子股份有限公司在 此担保项下尚无借款余额，公司在此担保项下的借款余额为3,150万元。 2、公司为浙江联强数控机床股份有限提供2,000 万元的最高限额贷款担保， 期限一年，双方权利义务对等。本次担保已经履行完毕。 3、公司为浙江丽水速诚电机制造有限公司提供 50 万美元的贸易融资担保， 期限一年，双方权利义务对等。 4、公司为万向硅峰电子股份有限公司提供4,500 万元的最高限额贷款担保， 期限三年，双方权利义务对等。截至本报告期末，万向硅峰电子股份有限公司在 此担保项下余额为3,200万元，公司在此担保项下的借款余额为1,410万元。 截止 2007 年 12 月 31 日，公司没有发生为本公司的控股股东及本公司持股 5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。我们认为：公司 严格遵守《公司章程》及相关规定，规范公司对外担保制度，落实公司对外担保 独立董事述职报告 审批程序，严格控制公司对外担保风险，报告期内不存在违规担保的情形。 （4）2008 年 4 月 20 日，对公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的 事项发表如下意见： 公司使用 5,000 万元暂时补充流动资金，使