北京九州大地生物技术集团股份有限公司第三届监事会第七次.PDF

公告编号：2017-021 股份代码：430034 股份简称：大地股份 主办券商：南京证券 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况： 北京九州大地生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第七次会议于2017 年5 月5 日上午9:00 时在公司会议 室召开，会议应到监事3 名，实到3 名。会议由监事会主席郭文和先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议、充分讨论后，通过举手表决方式，审议通 过了如下议案： （一）审议通过了《2016 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2016 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2017 年度财务预算报告》 1 公告编号：2017-021 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《2016 年年度报告》及其摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。 公司监事会对《2016 年年度报告》进行了审核，并发表审核意 见如下： 根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、 《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格 式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为北京九州大地生物技 术集团股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2016 年年度报 告后，认为： 1、公司2016 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中 小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公 司2016 年度的财务状况和经营成果。 3、在提出本意见前，未发现参与公司2016 年年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证公司2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 公告编号：2017-021 （五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 本公司第三届监事会成员任期将于2017 年5 月14 日届满，根据 《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会须进行换届选举。 由单独或合计持有本公司3%以上股份的股东可于2017 年5 月14 日前以书面方式向公司第三届监事会推荐公司第四届监事会股东代 表监事候选人，再由公司 2016 年度股东大会采取累积投票方式投票 选举产生。股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表 大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会成员。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。 三、备查文件 （一）第三届监事会第七次会议决议 （二）2016 年度监事会工作报告 特此公告