北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司.PDF

北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2017]A0252号 致：美克国际家居用品股份有限公司 （贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 “《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从 业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律 师出席贵公司2017 年第二次临时股东大会 （以下简称“本次会议”），并出具本 法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的 相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十五次会议决定召开并由董事 会召集。贵公司董事会于2017 年4 月27 日在《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站（ ）公开发布了 《美克国际家居用品股份 有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次会 议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自 或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日 及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有 关议案的内容进行了充分披露。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2017 年5 月12 日在贵公司会议室如期召开。本次会 议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2017 年5 月12 日09:15-15:00 期间的任意时间。 经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所 载明的相关内容一致。 综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 2 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定的召集人的资格。 根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登 记日的股东名册及相关股东身份证明文件、上海证券交易所统计并经贵公司查验 确认，出席本次现场会议的股东（股东代理人）以及通过网络投票方式参加本次 会议的股东共计27 人，代表股份687,799,956 股，占贵公司有表决权股份总数 的 46.37 %,其中参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行 认证。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、 监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次会议的表决程序和表决结果 经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的 全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了 如下议案： 1、 《关于修订公司章程的议案》。 本次会议现场选举2 名股东代表、1 名监事分别为计票人和监票人，本所律 师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络 投票表决结果合并统计确定最终表决结