北京国瑞升科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公.PDF

公告编号：2017-012 证券代码：831735 证券简称:国瑞升 主办券商：东北证券 北京国瑞升科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京国瑞升科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第九次会 议（以下简称 “会议”）通知已于2017 年4 月14 日以书面形式送达各位监事， 会议于2017 年4 月24 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由监事会主席 周玉敏女士主持。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经与会监事审议，通过以下议案： 1.审议通过 《2016 年度监事会工作报告》并提请股东大会审议 表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决 2.审议通过 《2016 年度报告及其摘要》 议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对 《公司2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定。 2）、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未 发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度 报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 1 / 3 公告编号：2017-012 3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决 3、审议通过 《2016 年度财务决算报告》 表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4、审议通过 《2017 年度财务预算方案》 表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决 5.审议通过 《2016 年度利润分配方案》 议案主要内容：依据国家有关法律法规及公司章程的规定并给合公司2016 年度经营亏损的状况，拟不对2016年度进行利润分配。 表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决 6.审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》 议案主要内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机 构以来，认真负责、勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财 务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，提请续聘该事务 所为公司2017年度的审计机构，聘用期一年。 表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决 7.审议通过《关于会计政策变更的议案》 议案主要内容： 根据财政部2016年12月3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016年5月1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税 从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但 尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税 2 / 3