广州恒运企业集团股份有限公司内控规范实施工作方案.pdfVIP

广州恒运企业集团股份有限公司 内控规范实施工作方案 为贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布 的 《企业内部控制基本规范》及其配套指引（财会【2008】7 号、财 会【2010】11 号），以及证监会上市公司监管部《关于做好 2012 年 上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函 【2012】086 号）的有关要求，结合本公司的实际情况，制定《广州 恒运企业集团股份有限公司内控规范实施工作方案》。 一、公司基本情况 1、公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司 2、股票简称：穗恒运A 3、股票代码：000531 4、上市地：深圳证券交易所 5、资产规模：截至2011 年12 月31 日公司资产总额64.94 亿元。 6、业务性质：生产、销售电力及热力及国家政策允许其他投资 业务；维修热力仪表、管网及其副产品、建筑材料、电力行业的技术 咨询及技术服务和电力副产品的综合利用。 7、公司内部组织架构 公司下设若干部、室，作为总公司中层管理职能机构；公司实行 董事会领导下的总经理负责制，总经理全面负责集团日常经营管理工 - 1 - 作。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、财务 总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 股东大会 董事会 监事会 董事长 董事会秘书 总经理 副总经理 物 生 安 运 检 综 投 组 党 财 党 纪 资 检 资 合 管 织 政 务 群 健 监 理 部 管 技 行 修 营 总 人 办 管 察 环 / 部 审 / 理 运 事 公 理 工 标 计 部 部 部 部 部 部 办 部 室 部 会 室