婷美保健科技股份有限公司-北京欣智恒科技股份有限公司第.PDFVIP

公告编号：2016-020 证券代码：833024 证券简称：欣智恒 主办券商：大通证券 北京欣智恒科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京欣智恒科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会 第十次会议于2016 年7 月11 日上午9:00 在公司会议室召开。公司 董事5 名，会议实到董事5 名，监事及公司高级管理人员列席了会议。 会议由公司白玉昆先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： 审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》，该议案无需提 交股东大会审议。 1、议案主要内容：根据公司业务发展需要，新增成都研发部从 事智能安防软件系统的研发，结合网络云技术的应用，开发多功能智 慧安防平台；并对原公司内部组织机构作出相应调整。 2、议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况 公告编号：2016-020 本议案不涉及关联事项，无需回避。 三、备查文件 经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 北京欣智恒科技股份有限公司 董事会 2016 年7 月11 日