福建元力活性炭股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决.PDFVIP

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-032 福建元力活性炭股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月4 日以电话向各董事发出公司第三届董事会第二十九次会议通知。本次会 议于2017 年5 月10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事5 人， 实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司 法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下 决议： 会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于全资子公司签订房屋租赁合同的议案》。 为满足公司全资子公司广州创娱网络科技有限公司的日常办公需 要，同意广州创娱与李洪义签订《房屋租赁合同》，承租位于广州市天河 区科技园建中路36 号建筑面积826 平方米的物业，租期4.2 年（2017 年 6 月18 日至2021 年8 月31 日），租金总额6,540,213.00 元。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇一七年五月十一日