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烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告 一、公司的基本情况 （一）公司历史沿革 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为烟台金华粉丝 有限公司，系由烟台市招远龙口粉丝加工总厂和昌富利（香港）贸易有限公司共同 出资设立的有限责任公司（台港澳与境内合资）。烟台金华粉丝有限公司（以下简 称“金华粉丝”）于1992 年9 月7 日经山东省人民政府外经贸鲁府烟字[1992]2289 号台港澳侨投资企业批准证书核准成立，并于1992 年9 月10 日在烟台市工商行 政管理局登记注册。2008 年4 月8 日，商务部以商资批[2008]491 号文件批准烟台 金华粉丝有限公司整体变更为外商投资股份有限公司（外资比例低于25% ），并颁 发了商外资资审A 字[2008]0064 号台港澳侨投资企业批准证书。烟台金华粉丝有 限公司名称变更为“烟台双塔食品股份有限公司”。 金华粉丝成立初始注册资本为205 万美元，其中：烟台市招远龙口粉丝加工总 厂出资105 万美元，占51.22%，投入资产包括厂房、机械设施等实物资产；香港 昌富利贸易有限公司以货币资金出资100 万美元，占48.78% 。 2003 年6 月经金华粉丝董事会决议，烟台市招远龙口粉丝加工总厂以货币资 金38 万元人民币，折合4.6 万美元增加出资。增资后，金华粉丝注册资本变更为 209.60 万美元。 2004 年6 月经金华粉丝董事会决议，烟台市招远龙口粉丝加工总厂以货币资 金60 万元人民币，折合7.25 万美元增加出资。增资后，金华粉丝注册资本变更为 216.85 万美元。 2006 年4 月经金华粉丝董事会决议，双方股东增加出资，其中：烟台市招远 龙口粉丝加工总厂以货币资金1,600 万元人民币，折合200 万美元增加出资；昌富 利（香港）贸易有限公司增资200 万美元。增资后，金华粉丝注册资本变更为616.85 万美元，其中：烟台市招远龙口粉丝加工总厂出资316.85 万美元，占51.37%；昌 富利（香港）贸易有限公司出资300 万美元，占48.63% 。 1 烟台双塔食品股份有限公司 经金华粉丝董事会决议，并经招远市对外贸易经济合作局以招外经贸[2008]9 号文件批准，昌富利（香港）贸易有限公司将持有的金华粉丝股权全部转让给招远 金都投资有限公司等6 家单位。2008 年3 月，烟台市招远龙口粉丝加工总厂、招 远金都投资有限公司等7 名股东签署发起人协议，一致同意将烟台金华粉丝有限公 司整体变更为烟台双塔食品股份有限公司，各发起人以其各自拥有的截至2007 年 9 月30 日止经审计净资产6,234.69 万元折为股本4,500.00 万元，余额1,734.69 万元作为股本溢价。本公司成立时各股东的出资到位情况，业经天健华证中洲会计 师事务所天健华证中洲验（2008 ）GF 字第010010 号验资报告验证。变更后，本 公司注册资本为人民币4,500.00 万，其中：烟台市招远龙口粉丝加工总厂出资 2,312.00 万元，占51.37%；招远金都投资有限公司出资1,038.00 万元，占23.08% ； 阳江市金科投资有限公司出资280.00 万元，占6.22%；北京怡合财富投资顾问有 限公司出资320.00 万元，占7.11%；北京巨龙环球科技有限公司出资240.00 万元， 占5.33%；上海裕坤合投资管理有限公司出资210.00 万元，占4.67% ；冠基国际 投资有限公司出资100.00 万元，占2.22% 。2009 年3 月，烟台市招远龙口粉丝加 工总厂更名为招远市君兴投资管理中心。2011 年12 月，招远金都投资有限公司更 名为石河子金都投资有限公司。 根据公司2009 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准烟台双塔食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1173 号）文件之规定，本公司于2010 年9 月8 日向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1500 万股，每股面值1