万华化学集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-037 号 万华化学集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年5 月3 日 (二) 股东大会召开的地点：烟台市幸福南路7 号，烟台万华合成革集团有限 公司多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 51 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,269,162,560 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 55.7054 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合 《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合 法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11 人，出席2 人，公司董事李建奎先生、丁建生先生、郭兴田 先生、刘立新先生、MU Simon Xinming、鲍勇剑先生、王宝桐先生、张晓荣 先生、张万斌先生因工作原因未能到会； 2、公司在任监事5 人，出席 1 人，公司监事孙晓先生、田洪光先生、姚元恩先 生、赵军生先生因工作原因未能到会； 3、公司董事长兼总裁廖增太先生、公司常务副总裁兼财务总监、董事会秘书寇 光武先生、监事会召集人车云女士出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2016 年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 1,264,992,752 99.6714 170,000 0.0133 3,999,808 0.3153 2、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2016 年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2 A 股 1,264,859,752 99.6609 303,000 0.0238 3,999,808 0.3153 本次利润分配方案：以 2017 年 1 月公司完成增发后总股本 2,278,344,000.00 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发5元现金红利（含税）， 每10 股送红股2 股，共计分配利润总额为1,594,840,800.00 元，剩余未分配利 润1,700,655,139.32 元结转以后年度分配。 上述利润分配方案实施后，公司股本将发生相应变化，授权公司管理层修改公司 章程注册资本、办理相应的股权变更登记及营业执照变更手续等。 本项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 3、议案名称：《万华化学