卧龙地产2012年度企业社会责任报告.PDF.pdfVIP

（600173） 卧龙地产2012 年度社会责任报告 卧龙地产集团股份有限公司 2012 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙地产”、“公司”）根据上海证券交易 所关于《加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披 露指引》的通知》、《公司履行社会责任的报告编制指引》及浙江证监局关于《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2012 年修 订）》的要求，回顾了报告期内公司在完善公司治理、维护股东、员工、债权人利益， 参与社区建设及社会公益事业，保护环境，促进经济、社会可持续发展方面的一系列社 会实践活动。通过制定公司内部规章制度，落实各项政策措施，举行形式多样的活动， 以实际行动参与到履行社会责任的方方面面。本报告已经公司第六届董事会第三次会议 审议通过。 一、对公司股东的责任 ■ 完善公司治理 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律 法规的要求，完善公司治理结构，健全公司制度体系，形成了股东大会、董事会、监事 会及经营层合理分工、相互制衡的企业组织体系。报告期内，公司根据证监会 《关于上 市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》修订了《公司内幕信息及知情人管理 制度》，完善了公司内幕信息知情人登记、档案管理；根据证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》的要求，召开股东大会对《公司章程》中利润分配政策相关条款予 以修改，修改后的公司现金分红政策及决策机制更为科学合理，更能体现维护股东利益。 公司着力提升内控规范建设水平，根据五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 浙江省财政厅、浙江证监局《关于做好上市公司内部控制规范建设与实施工作的通知》 的要求，对公司运营过程中存在的固有风险、内控缺陷进行了自查梳理，自查结果及整 改措施及时向浙江证监局及公司管理层作了汇报备案；公司董事会持续四年对公司内部 1 （600173） 卧龙地产2012 年度社会责任报告 控制情况自我评价，出具自我评价报告并经审计机构鉴证。 报告期内，公司持续第二年作为上证公司治理指数样本股。 ■ 为股东持续创造价值 报告期内，公司实现营业收入 76,716.61 万元，归属于上市公司股东净利润 7,425.04 万元，总资产 336,933.54 万元，归属于上市公司股东权益 143,503.74 万 元，基本每股收益 0.1 元/股。公司在为股东创造的基本每股收益的基础上，结合报告 期内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息及公司对 外捐赠额等数据，计算出公司2012 年度每股社会贡献值0.24 元，公司持续四年对外披 露每股社会贡献值。公司十分注重股东回报，2009-2011 年度以现金股利形式累计分红 9,104.63 万元；2012 年度，公司拟以2012 年年末股本 725,147,460 股为基数，向全 体股东按每 10 股发放现金股利 0.5 元（含税），预期共分配人民币 3625.74 万元， 占公司当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 48.83%，让全体股东共享企业发 展成果。 ■ 严格履行信息披露义务 公司依据 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，严格履行信息披露义务。报告 期内，累计披露公司临时公告43项，定期报告4项，上述公告均能达到上海证券交易所 关于上市公司公告真实、准确、完整、及时、公平披露的要求，无纠错、更正公告，无 上级监管部门对公司因信息披露引致的批评事项。确保了全体投资者能通过正规渠道公 平、及时获知公司发展信息。 ■ 做好投资者关系管理 公司通过接待投资者调研公司，参加证券公司组织的策略会、鼓励证券公司对公司 定期报告解读等方式，主动与投资者进行接触，本年度共接待机构现场调研7 家。公司 已经建立了有投资者关系专栏的公司网站、附带