云南白药集团股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临.PDF

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-29 债券代码：112229 债券简称：14 白药01 债券代码：112364 债券简称：16 云白01 云南白药集团股份有限公司 关于2016 年年度股东大会增加临时提案 暨2016 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司 （以下简称 “云南白药”或 “公司”）定于 2017 年5 月26 日召开2016 年度股东大会，详见公司于2017 年4 月22 日在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 （ ）发布的《关于召开2016 年度股东大会的通知》 （公告编号：2017-16） 近日，公司董事会分别收到云南白药控股有限公司（以下简称 “白药控 股”）和中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称 “中国平安”）出具的 《云南白药控股有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司2016 年年度股 东大会增加临时提案的函》、《中国平安人寿保险股份有限公司关于提议云南 白药集团股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将王 建华先生、邱晓华先生、宋成立先生作为公司第八届董事会增补董事候选人， 钟杰先生、游光辉先生作为第八届监事会增补监事候选人的相关议案，以临 时提案的方式提交公司2016 年年度股东大会审议并表决，即在原股东大会议 案中增加上述议案。上述相关议案已经公司第八届董事会2017 年第四次会议 和第八届监事会2017 年第三次会议审议通过，具体内容详见本公司同日在巨 潮资讯网的挂网公告 《第八届董事会2017 年第四次会议决议公告》、《第八届 监事会2017 年第三次会议决议公告》（网址：）。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 截至披露日，白药控股持有公司股份 432,426,597 股，占公司总股本的 41.52%；中国平安持有公司股份97,500,000 股，占公司总股本的9.36%，公 司董事会认为，提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法 规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会 议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交2016 年年度股 东大会审议。除上述内容外，公司于2017 年4 月22 日公告的《关于召开2016 年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。据此，就本 次股东大会具体情况补充通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2016 年年度股东大会。 （二）召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会2017 年第二次会议审议通过，决定召开2016 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2017 年5 月26 日上午9:30 起。 网络投票时间：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2017 年5 月26 日上午9：30～11：30，下午13：00～15： 00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年5 月25 日15：00 至2017 年5 月26 日15：00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日：2017 年5 月19 日 （七）会议出席对象： 1、截至2017 年5 月19 日下午15:00收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深