北京荣之联科技股份有限公司.PDF

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-032 北京荣之联科技股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月20 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （）上刊登了《关于召开2016 年年度股东大会的通知》。经事 后核查，发现因工作失误，公告内容部分有误，现对有误内容予以更正如下： 1、为方便投资者网络投票，调整公告议案编码 原公告议案编码： 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案（除累计投票议案外的所有议案） √ 非累计投票议案 1.00 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 √ 3.00 《关于2016 年度财务决算报告的议案》 √ 4.00 《关于公司2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》 √ 5.00 《关于2016 年度利润分配的预案》 √ 6.00 《关于续聘20 17 年度审计机构的议案》 √ 7.00 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 √ 8.00 《关于2017 年度信贷计划的议案》 √ 累积投票议案 9.00 关于董事会换届选举的议案 选举公司第四届董事会非独立董事 9.1 应选人数7 人 （累计投票选举7名非独立董事的表决权总数=持有股数×7） 9.1.1 选举王东辉先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 9.1.2 选举黄翊先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 9.1.3 选举张彤女士为公司第四届董事会非独立董事 √ 1 9.1.4 选举方勇先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 9.1.5 选举鞠海涛先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 9.1.6 选举张春辉先生为公司第四届董事会非独立董事