佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2015年年度股东.PDF

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-008 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年3月31日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年3 月31 日 14 点00 分 召开地点：佛山市禅城区文沙路21 号之一四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年3 月31 日 至2016 年3 月31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规 定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2015 年度董事会工作报告 √ 2 公司2015 年度监事会工作报告 √ 3 公司2015 年年度报告全文及摘要 √ 4 公司2015 年度财务决算报告 √ 5 公司2016 年度财务预算报告 √ 6 公司2015 年度利润分配方案 √ 7 关于公司2016 年度董事、监事薪酬的议案 √ 8 关于续聘公司2016 年度审计机构的议案 √ 9 关于修订《公司章程》的议案 √ 累积投票议案 10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事 （1）人 10.01 关于选举朱滔先生为公司第二届董事会独立 √ 董事的议案 1、各议案已披露