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浙江明牌珠宝股份有限公司2013 年度报告全文 浙江明牌珠宝股份有限公司 2013 年度报告 2014 年03 月 1 浙江明牌珠宝股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人虞兔良、主管会计工作负责人孙芳琴及会计机构负责人(会计主 管人员)章荣泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 浙江明牌珠宝股份有限公司2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告1 一、重要提示、目录和释义1 二、公司简介2 三、会计数据和财务指标摘要2 四、董事会报告3 五、重要事项6 六、股份变动及股东情况8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 八、公司治理10 九、内部控制12 十、财务报告12 十一、备查文件目录51 3 浙江明牌珠宝股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、明牌珠宝 指 浙江明牌珠宝股份有限公司 公司控股股东、日月集团 指 浙江日月首饰集团有限公司 实际控制人 指 虞阿五、虞兔良父子 永盛国际 指 永盛国际投资集团有限公司 日月控股 指 日月控股有限公司 携行贸易 指 绍兴县携行贸易有限公司 鑫富投资 指 绍兴县鑫富投资有限公司 向银行借入黄金原材料组织生产，当租借到期后，通过向上海黄金交 黄金租赁业务 指 易所购入等质等量的黄金实物归还银行，同时按照一定的租借利率支 付租息 上海黄金交易所的延期交易品种，以保证金交易方式进行交易，客户 黄金T+D 延期交易业务 指 可以选择合约交易日当天交割，也可以延期交割，同时引入延期补偿 费机制来平抑供求矛盾的