宁波博威合金材料股份有限公司2011年年度报告.PDF

宁波博威合金材料股份有限公司 601137 2011 年年度报告 二○一二年四月七日 目 录 一、 重要提示…………………………………………………………………………1 二、 公司基本情况……………………………………………………………………………1 三、 会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………2 四、 股本变动及股东情况……………………………………………………………………4 五、 董事、监事和高级管理人员……………………………………………………………9 六、 公司治理结构…………………………………………………………………………..13 七、 股东大会情况简介……………………………………………………………………..17 八、 董事会报告……………………………………………………………………………..18 九、 监事会报告……………………………………………………………………………..33 十、 重要事项………………………………………………………………………………..334 十一、 财务会计报告…………………………………………………………………..……41 十二、 备查文件目录………………………………………………………………………102 宁波博威合金材料股份有限公司 2011 年年度报告 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四） 公司负责人姓名 谢识才 主管会计工作负责人姓名 鲁朝辉 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张玉兰 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人 （会计主管人员）张玉兰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五