长江润发机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-014 长江润发机械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会 议于2014年4月29日下午16:00在张家港市长江大酒店会议室召开。本次会议的召 开事宜由公司监事会于2014年4月19 日以通讯方式送达。本次会议应参与表决监 事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议： 1、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于选举 郁敏芳女士为公司第三届监事会主席的议案》； 同意选举郁敏芳女士（简历附后）为公司第三届监事会主席, 任期与本期监 事会相同，自本次会议通过之日起生效。 2、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2014年第一季度报告全文及正文的议案》； 经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年第一季度报告全文和 正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2014年第一季度报告 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特此公告。 长江润发机械股份有限公司监事会 2014 年4 月29 日 附件：郁敏芳女士简历 郁敏芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年生，高级经济师。1995 年毕业于上海华东师范大学外贸英语专业，2005 年毕业于苏州科技大学汉语言 文学专业。历任长江润发集团有限公司办公室主任，张家港鑫宏铝业开发有限公 司副总经理，张家港润金金属材料有限公司常务副总经理，长江润发（张家港） 房地产有限公司总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理；现任长江润 发集团有限公司董事、副总裁。 郁敏芳女士未持有公司股票；郁敏芳女士为郁全和先生之侄女、郁霞秋女士 之堂妹；郁敏芳女士与其他持有公司股份5% 以上的股东、实际控制人、以及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郁敏芳女士未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。