制度文件模板.docxVIP

制度文件管理办法(模板)版本号：V1.0受控编号：BN-GM-S003主办部门：审批：年月日实施日期：年月日密 级：■秘密□机密□绝密修订记录（修订要点详见末页）修订前编号/版本号修订后编号/版本号修订前总页数（含附件）修订后总页数（含附件）修订日期共0页共0页共0页共0页共0页共0页共0页共0页共0页共0页制度文件管理办法目的为了规范公司制度文件（以下简称制度）的制订、修订、评审、发布和使用管理，确保制度精简、实用、高效，提升工作效率，特制定本文件。适用范围适用于集团总部及各分支机构所有规章制度文件（不含公文、档案）的编制、修订、发布和废止管理。公文、档案管理按其相关制度要求执行。术语定义规章制度：指依据相关法律法规，结合实际情况制定的规范公司经营管理的文件。制度的名称为“章程”、“手册”、“制度”、“办法”、“规定”、“实施细则”等；职责权限文件制订部门：负责具体制度文件的编制、修订、评审和提请发布；负责文件的解释；组织对所主导制度文件的培训及宣传，确保文件得到全面、有效执行。主要内容基本原则要求合法合规：制度内容、要求不得违反国家相关法律法规。格式统一规范：文件的VI、命名、内容描述和排版格式等符合统一标准规定。文件类型、编码和命名规范类别表现形式定义文控编码命名规范理念纲领类章程对公司宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的原则性规定，适用于对L0级流程的规范。M(Management Handbook)xx章程手册根据发展规划、经营计划和专项管理提升而制定的纲领性、框架性文件，适用L0级流程，如：授权手册。xx手册制度要求制度对经营管理某一方面作的原则性要求、强制性标准，明确员工行为“高压线”：必须/严禁做什么，适用于L1/L2级流程，如：采购管理制度。S(System)xx制度/xx标准管理办法对公司经营管理某一方面作的具体管理规定，适用于L2/L3级流程，如：供应商管理办法、供应商考核管理办法。xx管理办法流程指引流程以流程图和流程说明的形式直接形成单独文件，界定某一业务流程主要活动、各节点权责、资源配置，明确工作步骤、活动顺序和职责权限。适用于L3/L4/L5级操作类流程，如：供应商考核流程/程序。P(Process)xx流程/程序指引业务操作指导细则、参考标准，确定业务活动具体方法，重在指导实际操作。适用于L3/L4/L5级流程，如：供应商年度考核指引。I(Instruction)xx实施细则/指引表单模板业务流与审批流的体现，追溯、记录活动过程。R(Record)xx表/单/模板【注】a)、手册、制度、办法、指引类文件，可根据需要直接将所涉及的业务流程以流程图和流程说明形式内嵌于本文件中，作为其内容之一。b)、标准化文件，如技术标准、设计规范、任职资格标准、财务预算标准、采购价格标准等，如此标准为强制要求执行的，则归属于制度类文件管理范围，如仅供参考、技术指导，不强制完全执行，则列为指引类文件。编码规则公司各类文件的统一编码规则为：“公司代码-业务代码–文控编码+流水号”…业务代码根据文件内容所对应的业务活动特点，统一将各类文件分别划分从属于以下业务领域，确定相应职能代码。业务类别类别代码涉及业务职能模块/部门市场营销管理MS（Marketing Sales Management）市场营销、品牌、策划、推广、公共关系、业务拓展、客户开发/服务/关系管理开发拓展DE（Development Expansion）开发、拓展、报批报建研发设计技术管理RD（Research and Design Management）研发、设计、技术创新支持采购招投标管理PU（Purchase Management）采购、招标、供应商管理工程项目管理PM（Project Management）项目管理、工程施工、生产/仓储、物流、维保运营营运管理OM（Operation Management）服务提供、运营、营运管理、售后服务综合管理GM（General Management）战略、计划、管控、流程管理质量成本安全管理QCS（Quality Cost Safe Management）质量、成本、安全、环境管理、规范化管理(ISO等)财务投融资管理FM（Financial Management）财务管理、预算管理、投融资管理、资本管理、证券事务、股东会/董事会关系人力资源管理HR（Human Resource Management）人力资源、企业文化、工会信息管理IT（Information Technology Management）IT管理、信息安全、保密管理法务行政后勤服务ADM（Administrative Management）行政、法务、知识产权、后勤管理审计监察AM（Audit Management）审计、监督