易简广告传媒集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-011 证券代码： 834498 证券简称： 易简集团 主办券商： 广州证券 易简广告传媒集团股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 易简广告传媒集团股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第五次会议 于2017 年4 月27 日下午14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017 年4 月17 日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议 由监事会主席吴名能先生主持。本次应出席的监事3 人，实际行使表决权的监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 二、会议表决情况 经与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成如下决议： (一）审议通过《公司监事会2016年工作报告》 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016年度工作情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2016年财务审计报告》 公司编制了2016年财务报告，该报告经广东正中珠江会计师事务所（特殊普 通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准 公告编号：2017-011 则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31 日的财务状况以及2016年度的经营 成果和现金流量。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》 公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制 了公司2016年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2017年4月28 日在 全国中小企业股份转让系统（）信息披露平台披露的《公司2016 年年度报告》及《公司2016年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年度财务决算情况予以汇 报。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司2017 年度财务预算方案》 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017 年度财务预算情况予以汇 报。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《公司2016年度利润分配方案》 综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司决定暂不进行利润 分配，暂不进行资本公积转增股本。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公告编号：2017-011 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 公司董事会对公司2016年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核 查，并编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内 容详见公司于2017 年4 月28 日在全国中小企业股份转让系统 （）信息披露平台披露的《募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案不需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于易简广告传媒集团股份有限公司控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》 对由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《易简广告传