江苏海龙核科技股份有限公司高级管理人员任命公告.pdfVIP

公告编号：2017-042 证券代码：832026 证券简称：海龙核科 主办券商：天风证券 江苏海龙核科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 八次会议于2017 年5 月18 日审议并通过： 任命王松为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 任命徐文安为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开3 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会 董事(包括委托出席的董事)5 人。到会人持有公司股份 689,000 股， 占股份总数的1.86%，会议由董事长戴金华主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。 （二）被任命董监高的基本情况 1 公告编号：2017-042 该任命董事会秘书王松持有公司股份0 股，占公司股本的0%。 王松先生不属于失信联合惩戒对象，截至公告披露日，王松先生 已通过了全国股转系统挂牌公司董事会秘书资格考试。 该任命财务总监徐文安持有公司股份0 股，占公司股本的0%。 徐文安先生不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命的原因 公司董事会秘书、财务总监周翔先生于2015 年12 月29 日提出 辞去董事会秘书、财务总监职务，因周翔先生辞职导致公司董事会秘 书、财务总监职务空缺，根据公司《章程》规定，提名王松先生担任 董事会秘书一职，徐文安先生担任财务总监一职。 二、上述人员的任命对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次任命对公司董事会、监事会成员人数无影响，未导致公司董 事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《江苏海龙核科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决 议公告》 2 公告编号：2017-042 江苏海龙核科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月19 日 3