外汇业务员考核内容.doc

业 务 员 考 核 内 容 一外汇是什么？如何向客户说明我们做的外汇是什么？ 外汇，就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。公司世界各地经验丰富的外汇，经过严格测试并通过后，将策略信号呈献给客户。IFX Markets是总部设在英国的一个外汇交易平台，在美国，英国，澳洲都有分公司，中国大陆的办事处是在上海。为全球客户提供24小时连续的网上外汇交易，并提供稳定而且功能强大的交易平台GTS和MT4。我们公司的独特优势是基于银行规则的操作透明性和对国际外汇市场的深入了解。 ????? IFX Markets一直致力于外汇市场的发展，实现客户在稳定平台上获得同世界其他交易者同等的公平机会，在交易中获得更大利润。IFX Markets从1995年就已经开始为外汇保证金交易零售市场提供交易服务。凭借优秀的交易平台软件和出色的专业服务团队长期建立起来的良好声誉，IFX赢得了全球众多客户的信赖。IFX Markets的母公司IFX Group, Plc. 成立于1933年，从1965年起在伦敦证券交易所上市。 ??开户流程（如何开户，客户需准备哪些资料，在什么银行） 答：??（一）开户流程：提供有效证件给工作人员（由工作人员填写开户申请表递交）-开通帐户（客户邮箱接收到帐户信息，帐号）-入金（客户本人带上身份证）-资金到帐，平台有显示（开户邮箱收到账户密码）-开始交易. 客户开户需要提供: 1、开户申请表 （由工作人员填写） 2、身份证（双面）扫描件 3、银行卡（或存折）扫描件 （二）入金 须知：汇款必须由客户本人亲自到邮局或者银行进行汇款（记得带上身份证） →重要提示：IFX不接受第三方汇款，汇款人名与交易帐户名必须相同 入金不方便的地区可以使用工商银行网银服务，登陆后网上银行后选择“境外汇款” 或登录网上使用信用卡visa、万事达汇款（具体操作请与客服人员联系） 汇款地址如下： IFX： 开设CFD（澳洲）平台帐户汇往 收款人： City Index Australia Pty Ltd 收款地址： Level 15, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 银行： JPMorgan Chase Bank, N.A. 银行地址： Level 35, 259 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia BSB代码： 212 200 Swift代码： CHASAU2X 帐号： 015008187 （三）第三方监管=资金安全 第一：正规的美/英持牌外汇交易商 NFA和CFTC监管或英国金融监管局的监管最为严格。IFX 是同时受到NFA/CFTC（美国）、FSA（英国）、ASIC（澳大利亚）3地监管的正规合法外汇保证金交易商。?美/英规则架构是全球外汇投资人的最佳保护管道。您可以通过NFA的官方网站查询交易商的背景资料:/basicnet/，如果公司有违规操作，将受到严重处罚或起诉，甚至吊销牌照。FX 自营业以来，一直保持着良好记录。Name NFA ID# Current Status IFX 0327627 FUTURES COMMISSION MERCHANT REGISTEREDNFA MEMBER APPROVED Name FSA ID# Current Status IFX 181606 REGISTERE IFX是美国期货协会（NFA）会员，在NFA注册号为：0327627；IFX在英国金融监管局(FSA)注册号为：181606. 以下网站可以清楚地查询IFX公司的资质、历史以及信誉度。 中国兴业银行网站 WWW.CIB.COM.CN 点击个人外汇查询 IFX MARKETS INC网站 WWW.CBFX.COM 美国联邦商品期货交易委员会（CFTC）官方网站 WWW.CFTC.GOV 美国期货协会（NFA）官方网站 WWW.NFA.FUTURES.ORG/BASICNET 第：受 监管一定要遵守以下两个条件 一客户保证金和交易商帐户分离，必须由第三方，也就是一家合作银行来监管，客户的资金和公司本身的资金是分离的。这样即使交易商倒闭 会由银行承担因外汇交易商破产所导致客户帐户损失的风险。简单来讲交易商倒闭 你的钱还在你的银行帐户里仍然是你的钱。 二还要有一家保险公司来为这家托管银行进行信用保险。由保险公司承担因协议银行破产所导致客户帐户损失的风险。 这只是其中两点最重要的原则，还有其他很多要求例如，要求外汇交易商和银行在美国中央银行存入一定数量的风险保证押金，以保留对外汇交易商和银行存在违规操作等不良行为的最终制裁权。等等