上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届董事会第一次会议.PDF

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2017-040 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第一次会议于2017年5月16 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2 、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第一次会议于2017 年5月24 日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事 会第一次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4 、本次董事会由董事长陈福泉主持，公司部分高管及监事列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举陈福泉先生担任公司第四届董事会董事长，董事长的任期与第四届董事 会任期相同。 陈福泉先生简历详见本公告附件。 表决结果：【9 】票同意，【0 】票弃权，【0 】票反对，此项决议通过。 2 、审议通过了 《关于选举公司第四届董事会专业委员会召集人及委员的议 案》 （1）战略与发展委员会： 召集人：陈福泉 委员：杨国平、凌玉章（独立董事） （ 2 ）薪酬与考核委员会： 召集人：马京明 委员：刘榕（独立董事）、徐士英（独立董事） （3 ）审计委员会： 召集人：刘榕（独立董事） 委员：纪安康、凌玉章 （4 ）提名委员会： 召集人：陈福泉 委员：凌玉章（独立董事）、刘榕（独立董事） 上述各专业委员会召集人及成员的任期与第四届董事会任期相同。 上述人员简历详见本公告附件。 表决结果：【9 】票同意，【0 】票反对，【0 】票弃权。此项决议通过。 3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并经董事会提 名委员会审核通过，同意聘任纪安康先生担任公司总裁职务，任期三年，自董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。 纪安康先生简历详见本公告附件。 本议案涉及关联交易，关联董事纪安康回避表决，由非关联董事进行表决。 公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。 表决结果：【8】票同意，【0 】票反对，【0 】票弃权。此项决议通过。 4 、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，并经董事会 提名委员会审核通过，同意聘任常伟俊先生、刘志坤先生、陆霖先生、黄国强先 生、陈睿先生担任公司副总裁职务。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满止。 上述人员的简历请参见本公告附件。 公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。 表决结果：【9 】票同意，【0 】票反对，【0 】票弃权。此项决议通过。 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，并经董事会 提名委员会审核通过，同意聘任于梅女士担任公司财务总监职务，任期三年，自 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。 于梅女士的简历请参见本公告附件。 公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。 表决结果：【9 】票同意，【0 】票反对，【0 】票弃权。此项决议通过。 6、审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，并经董事 会提名委员会审核通过，同意聘任陈睿先生担任公司董事会秘书职务。任期三年， 自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。陈睿先生已取得深圳证券 交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规 定。陈睿先生的简历请参见本公告附件。 公司独立