中化国际（控股）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议.PDF

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2017－016 中化国际（控股）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次 会议于2017 年4 月27 日在北京召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名，出席 会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定。会议由冯志斌董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以 下决议： 1、同意公司2016 年度财务决算报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、同意公司2016 年度报告及摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、同意公司2017 年第一季度报告及摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、同意公司2016 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所审计，2016 年度中化国际（母公司报表）共实现 的净利润27,422,563.43 元，加上年初未分配利润 1,062,117,902.54 元，减去 2016 年度分配的股利 229,131,393.81 元，再提取 10 ％法定盈余公积 2,742,256.34 元后，本年可供股东分配的利润为857,666,815.82 元。 根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请即 以公司2016 年末总股本2,083,012,671 股为基数，向全体股东每10 股派发人民 币现金股利0.9 元（含税），总计分配利润金额187,471,140.39 元，占可供分配 利润的21.86%，剩余未分配利润670,195,675.43 元结转下年度。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、同意 《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中化国际年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于2017 年 4 月29 日在上海证券交易所网站公告。 6、同意《关于预计公司2017 年日常关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联方董事冯志斌、杨林、崔焱、刘红生回避表决， 经非关联方董事蓝仲凯、朱洪超及徐经长过半数通过。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 详见公司于2017 年4 月29 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。 7、同意《关于增补公司2016 年日常关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司2016年在关联方财务公司最高存款余额上限30亿元人民币的基础 上增补8,021.40 万元。 本议案涉及关联交易，关联方董事冯志斌、杨林、崔焱、刘红生回避表决， 经非关联方董事蓝仲凯、朱洪超及徐经长过半数通过。 详见公司于2017 年4 月29 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。 8、同意《关于与中化集团财务有限责任公司续签金融服务框架协议的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联方董事冯志斌、杨林、崔焱、刘红生回避表决， 经非关联方董事蓝仲凯、朱洪超及徐经长过半数通过。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 详见公司于2017 年4 月29 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。 9、同意《关于中化国际境外发行5 年期3 亿美元债券的提案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （1）同意本公司下属境外全资子公司Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.在新加坡成立全资的特殊目的公司； （2）同意该特殊目的公司境外发行 5 年期 3 亿美元债券，募集资金用于 Sinochem International (Overseas) Pt