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公告编号：2016-013 证券代码：838134 证券简称：兴昌新材 主办券商：东吴证券 丽水兴昌新材料科技股份有限公司 关于公司股东拟为公司贷款提供股权质押反担保的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 为促进公司业务发展，公司拟向遂昌县农村信用合作联社（以下 简称“遂昌县农信社”申请流动资金借款，金额为人民币五百万元整， 期限为12 个月（以下简称 “银行贷款”）。 遂昌县正达融资性担保有限公司（以下简称 “担保公司”）拟为 公司上述债务提供保证担保（以下简称 “担保公司担保”）。 作为反担保措施之一，公司股东单黎跃拟将持有的公司 3,580,000 股股票（占公司总股本的15.048782%，以下简称“标的股 权”）质押给担保公司（以下简称“股权质押”）。 （二）关联方关系概述 单黎跃为本公司的第二大股东，担任董事、总经理，是公司关联 1 公告编号：2016-013 方，本次交易构成了公司的关联交易 （三）表决和审议情况 2016 年 12 月22 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议 通过了《关于公司股东拟为公司贷款提供股权质押反担保的关联交 易》的议案。 表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票，关联董 事詹延林、詹单捷、单黎跃先生回避表决。由于非关联董事不足3 人， 该议案需要提交股东大会审议。 根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统信息披露细则 （试行）》的规定，本议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审 议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 遂昌县云峰街道 单黎跃 _________ _________ 春晖路7 号 （二）关联关系 单黎跃为公司第二大股东，担任董事、总经理，为公司关联方。 三、交易协议的主要内容 为促进公司业务发展，公司拟向遂昌县农村信用合作联社（以下 简称“遂昌县农信社”）申请流动资金借款，金额为人民币五百万元 2 公告编号：2016-013 整，期限为12 个月（以下简称 “银行贷款”）。 为保证上述债权能得到清偿，遂昌县正达融资性担保有限公司 （以下简称“担保公司”）拟为公司上述债务提供保证担保（以下简 称“担保公司担保”）。 作为反担保措施之一，公司股东单黎跃拟将持有的公司 3,580,000 股股票（占公司总股本的15.048782%，以下简称“标的股 权”）质押给担保公司（以下简称“股权质押”）。单黎跃拟与担保 公司签署《股权质押反担保合同》，拟将标的股权质押于担保公司， 作为担保公司向遂昌县农信社履行保证责任的反担保。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 单黎跃为公司银行贷款向担保公司提供股权质押反担保，不向公 司收取任何费用。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 本次关联交易的目的是为满足公司经营发展的资金需求，拟与遂 昌县农信社签订人民币伍佰万元整的融资合同，