北京市康达律师事务所关于澳柯玛股份有限公司.PDFVIP

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 邮编：100027 5th Floor, Building C, The International Wonderland, XindongRoad,Chaoyang District, Beijing China 100027 电话/TEL: （8610传真/FAX ：（8610 网址/WEBSITE ： 北京市康达律师事务所关于 澳柯玛股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2017]第0330 号 致：澳柯玛股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大 会规则》 （以下简称“《规则》”）、《澳柯玛股份有限公司章程》（以下简称 “《公 司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席澳柯玛股份有 限公司 （以下简称“公司”）20 16 年年度股东大会并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议 人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表 法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数 据的真实性和准确性发表意见。 2 、本所律师已经按照《公司法》、 《规则》及《公司章程》的要求对公司 本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。 科隆精化2016 年第三次临时股东大会法律意见书 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断， 现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据刊登于上海证券交易所网站 （）的 《澳柯玛股份 有限公司关于召开2016 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知公告》”）。 经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次 股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证， 本次股东大会的现场会议于2017 年 5 月 19 日(星期五)上午 9:30 在青岛市经济 技术开发区前湾港路315 号公司会议室召开，会议由公司董事长李蔚主持。会议 采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即2017 年 5 月19 日上午9:15~9:25，9:30~11:30， 下午 13:00~15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日即2017 年5 月19 日上午9:15 至下午15:00。 经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内 容一致。 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员资格的合法有效性 根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，参加本次股东大会现场会议的 科隆精化2016 年第三次临时股东大会法律意见书 股东及股东授权代表6 名，持有及代表公司有表决权股份数375,708,646 股，占 公司有表决权总股份776,753,269 股的48.37%，均为截至20 17 年5 月