中钨高新材料股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告.pdf

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2006-43 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2006 年第二次临时股东大会 暨相关股东会议的第一次提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2006 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《中钨高新材料 股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通 知》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革 业务操作指引》的有关要求，现发布关于召开 2006 年第二次临时股东大会 暨相关股东会议（以下简称“本次会议”）的第一次提示公告。 一、本次会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2006 年8 月18 日下午2:00 网络投票时间：2006 年8 月16 日至2006 年8 月18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2006 年 8 月 16 日至 8 月 18 日期间每交易日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2006 年 8 月 16 日 9:30 至8 月18 日15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 楼 公司会议室 3、股权登记日：2006 年8 月9 日 4、会议召集人：公司董事会 1 5、会议形式：采取现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”） 和网络投票相结合的形式。 6、参会方式 公司股东可以选择现场投票、征集投票和网络投票中的任何一种表决 方式。 7、提示性公告 本次会议召开前，公司将于 2006 年 8 月 16 日发布关于召开 2006 年第 二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。 8、出席会议对象 (1)凡 2006 年 8 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 会议及参加表决；不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席（被 授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事及高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的律师。 9、公司股票停牌事宜 公司股票将于 2006 年 8 月 10 日起至股权分置改革规定程序结束之日 止停牌。 二、会议审议事项 本次会议审议事项为《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进 行股权分置改革的议案》。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、 质询权和就议案进行表决的权利。根据 《上市公司股权分置改革管理办法》 规定，本次会议审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以 上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式 2 根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投 票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可以在上述网络 投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统对本次会议 审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内 容。 根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，公司董事会应当向流 通股股东就股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权的具体程序见 公司于 2006 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网上的《中钨高新材料股份有限公司董事征集投票权报告书》或本通知第 六项内容。