湖南华菱钢铁股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2008-113 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决定召开公司 2009 年第一次临时股东大会，公司已于 2008 年 12 月 19 日在《中国证券报》、《证券时 报》披露了关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知，现将有关事项再次公 告如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2009 年 1 月 5 日（星期一）下午14：00 。 网络投票时间：2009 年 1 月 4 日至2009 年 1 月 5 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 1 月 5 日上午9 ：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00 ；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2009 年 1 月 4 日下午 15：00 至 2009 年 1 月 5 日 下午 15：00 期间的任意时间。 2 、 股权登记日：2008 年 12 月 30 日 3、 现场会议召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼公司总 部会议室； 4 、 召集人：公司董事会 5、 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、 会议出席对象 （1） 本公司董事、监事和其他高级管理人员； （2 ） 截止2008 年 12 月 30 日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托 书附后）； （3 ） 本公司聘请的鉴证律师等。 二、 会议审议事项 1、提案名称： 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 议案二：关于公司 2008 年度非公开发行股票方案的议案； （1） 发行股票的类型和面值； （2 ） 发行数量； （3 ） 发行对象及向原股东配售的安排； （4 ） 认购方式； （5 ） 锁定期； （6 ） 发行价格及定价依据； （7 ） 募集资金用途； （8 ） 发行方式及发行时间； （9 ） 本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排； （10）本次发行决议的有效期； （11）本次非公开发行的生效、实施和终止。 议案三：关于公司 2008 年度非公开发行股票预案的议案； 议案四：关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案； 议案五：关于公司本次非公开发行股票签订的《股份认购协议》和《股权转让 协议》的议案； （1）关于《股份认购协议》的议案； （2 ）关于《股权转让协议》的议案； 议案六：关于提请公司股东大会批准免除华菱集团和安赛乐-米塔尔履行要约 收购义务的议案； 议案七：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案； 议案八：关于公司前次募集资金使用情况说明的议案； 议案九：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜 的议案。 2 、披露情况; 上述会议相关内容容披露于 2008 年 12 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（ ）。 3、特别强调事项： （1）全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票； （2 ）按照《公司章程》，议案二和议案九作为本次股东大会的特别决议； （3 ）股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其 所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；具体的回避情况为： 湖南华菱钢铁集团有限责