百合网股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-128 证券代码：834214 证券简称：百合网 主办券商：海通证券 百合网股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年12 月19 日，以电子邮件及 电话方式通知。 2、会议召开时间：2016 年12 月21 日15:00-16:00 3、会议召开方式：现场及电话会议 4、会议主持人：董事长田范江先生 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。 1 名监事列席了会议