北京电子城投资开发股份有限公司第九届董事会第二十九次会.PDFVIP

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2016-014 北京电子城投资开发股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第二十九次会议于2016 年3 月21 日在公司会议室召开，会议 通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递呈董 事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管人员 列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票 审议如下议案： 一、审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司董事会换届 选举的议案》： 公司第九届董事会于2015 年 12 月28 日任期届满，拟进行董事 会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开 发股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任 公司提名王岩先生、龚晓青先生、潘金峰先生、徐涛先生为公司第十 届董事会董事候选人，武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生为公司 第十届董事会独立董事候选人。 董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、 不适合担任公司董事及独立董事的情况。 董事会同意提名王岩先生、龚晓青先生、潘金峰先生、徐涛先生 为公司第十届董事会董事候选人，武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝 先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人任职 资格需经上海证券交易所审核。 本议案须提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于公司组 织架构及管理体系调整的议案》。 三、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司组建企业集 团并更名及修改公司章程的议案》： 为增强公司整体竞争能力、提升品牌影响力，公司拟以公司为核 心企业，集合下属五家子公司组建“北京电子城投资开发集团”；同 时，公司更名为“北京电子城投资开发集团股份有限公司”；《公司章 程》相应条款做相应修订，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//） 披露的《北京电子城投资开发股份有限公司修订公司章程的公告》 （临2016-015）。 本议案须提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。 四、《北京电子城投资开发股份有限公司独立董事2015 年度述 职报告》： 该报告将提交公司2015 年年度股东大会。 五、《北京电子城投资开发股份有限公司召开2016 年第二次临 时股东大会的议案》： 具体内容详见公司同日于 《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站（http：//）披露的《公司召开2016 年第二次临时股东大会会议通知》（临2016-016）。 特此公告。 北京电子城投资开发股份有限公司 董事会 2016 年3 月21 日 附件：董事及独立董事候选人简历 王岩先生简历：男，1960 年出生，中国共产党党员，中央党校 经济管理专业，研究生学历。曾任北京远东仪表公司党委副书记、纪 委书记；北京整流器厂党委书记、副厂长；北京京仪控股有限责任公 司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长；现任北京电子控 股有限责任公司党委书记、董事长，北京七星华电科技集团有限责任 公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董 事长，北京电控爱思开科技有限公司副董事长，本公司董事长。 龚晓青先生简历：男，1965 年 5 月出生，中国共产党党员，硕 士研究生学历，高级工程师职称，毕业于北京理工大学管理与经