青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告.PDF

青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第十五次会议资料 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2012-035 青岛金王应用化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第十五次会议，于 20 12 年10 月11 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案， 并于20 12 年10 月24 日上午10：00 在会议室召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，部分监事和高管人员列席了会议，会议由董事 长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与 会董事通过讨论，形成决议如下： 1、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2012 年第三季度报 告》，同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 2 、审议通过 《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》，并将 提交股东大会审议，同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 鉴于公司为青岛保税区金王贸易有限公司（以下简称“保税区金 王”）在青岛银行福州路支行4000 万元担保已经到期，根据公司业务发 展的需要，为保证保税区金王经营所需资金，公司拟继续为保税区金王 向青岛银行福州路支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。具 体情况如下： 为了满足保税区金王业务发展需要，公司拟为其向青岛银行股份有 限公司福州路支行申请的9000 万元综合授信额度提供连带责任保证担 保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。 青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第十五次会议资料 3、审议通过《关于调整公司增加经营范围的议案》，并将提交股东 大会审议，同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 为保持公司经营业绩持续稳健增长，更好为广大投资者带来回报， 公司拟拓展新产业新项目，拟增加的经营范围为境内外的矿产资源投 资，为此，公司于2011 年12 月6 日召开第四届董事会第九次会议审议 通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》， 并发出股东大会通知，公司于2012 年1 月6 日召开2012 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司 章程的议案》。 鉴于经济形势的变化，为适应国内外复杂经济环境，更好维护公司 股东利益，公司从战略发展角度综合考虑，拟调整上述议案的实施主体 为青岛金王国际贸易有限公司，并在青岛金王国际贸易有限公司内部决 策审批通过后及政府相关部门批准、变更登记后，拥有合法经营范围。 具体经营范围变更情况为： 原经营范围：许可经营项目：批发（禁止储存）：第 3.1 类低闪点 易燃液体：正戊烷；第3.2 类中闪点易燃液体：苯、石脑油；第3.3 类 高闪点易燃液体：二甲苯；第4.1 类易燃固体：硫磺。 一般经营项目：货物及技术的进出口业务，批发、零售：蜡烛、香 薰、蜡油、工艺品、洗发用品、护发及沐浴用品、化妆品、清洁用品、 合成香料、家具用品及配饰、燃料油、沥青、橡胶及制品、塑料制品、 五金制品、机电设备及配件、石蜡。 拟变更的经营范围：许可经营项目：批发（禁止储存）：第 3.1 类 青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第十五次会议资料 低闪点易燃液体：正戊烷；第3.2 类中闪点易燃液体：苯、石脑油；第 3.3 类高闪点易燃液体：二甲苯；第4.1 类易燃固体：硫磺。 一般经营项目：货物及技术的进出口业务，批发、零售：蜡烛、香 薰、蜡油、工艺品、洗发用品、护发及沐浴用品、化妆品、清洁用品、 合成香料、家具用品及配饰、燃料油、沥青、橡胶及制品、塑料制品、 五金制品、机电设备及配件、石蜡。境内外的矿产及能源投资。（以工 商行政管理部门最终确认并登记的为准） 为顺利实施本议案，公司于2012 年1 月6 日召开2012 年第一次临 时股东大会审议通过的《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公 司章程的议案》不再执行。 4 、审议通过《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》， 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2012