浙江亚太药业股份有限公司关于第六届董事会第一次会议决议.PDF

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-027 浙江亚太药业股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017 年5 月10 日以专人送 达、邮件等方式发出，会议于2017 年5 月16 日在公司办公楼三楼会 议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董 事9 人，实际参与表决董事9 人，其中独立董事何大安先生以通讯方 式参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事陈尧根 先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了 以下议案： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 第六届董事会董事长的议案》 会议选举陈尧根先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 陈尧根先生的简历详见2017 年4 月29 日公司指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊载的《关于 第五届董事会第二十次会议决议的公告》。 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 1 第六届董事会专门委员会委员的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《公 司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选 举了公司第六届董事会专门委员会委员。各委员会组成如下： 1、提名委员会（3 人）： 召集人：何大安先生（独立董事） 组成人员:何大安先生（独立董事）、莫国萍女士 （独立董事）、 陈尧根先生（董事） 2、薪酬与考核委员会（3 人）： 召集人：詹金彪先生（独立董事） 组成人员:詹金彪先生（独立董事）、莫国萍女士 （独立董事）、 何珍女士（董事） 3、战略决策委员会（5 人）： 召集人：陈尧根先生（董事） 组成人员：陈尧根先生（董事）、詹金彪先生（独立董事）、何大 安先生（独立董事）、沈依伊先生（董事）、任军先生（董事） 4、审计委员会（3 人）： 召集人：莫国萍女士（独立董事） 组成人员: 莫国萍女士 （独立董事）、何大安先生（独立董事）、 任军先生（董事） 各专门委员会任期与第六届董事会任期一致。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格。 董事会四个专门委员会委员的个人简历详见2017 年4 月29 日公 司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（） 上刊载的《关于第五届董事会第二十次会议决议的公告》。 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》 2 经董事会提名委员会提议，董事会同意聘任陈尧根先生为公司总 经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。 公司独立董事对聘任总经理及其他高级管理人员事项发表了独 立意见，具体内容详见2017 年5 月18 日公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（）上刊载的《独立董事关于聘任公司高 级管理人员的独立意见》。 四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》 经董事会提名委员会提议及总经理提名，董事会同意聘任沈依伊 先生、胡宝坤先生、王丽云女士、谭钦水先生为公司副总经理，任期 三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 沈依伊先生的简历详见2017 年4 月29 日公司指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊载的《关于 第五届董事会第二十次会议决议的公告》。 胡宝坤先生、王丽云女士、谭钦水先生简历附后。 五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司财务总监的议案》 经董事会提名委员会提议及总经理提名，董事会同意聘任何珍女 士为公司财务总监，任期