澄清公告-代表委任表格.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股票編號：8226 ） 澄清公告 - 代表委任表格 茲提述中昱科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月十八日之股東週年大 會通告（「股東週年大會通告」）及與本公司之股東週年大會相關的代表委任表格（「代 表委任表格」）。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）注意到代表委任表格中有無意的印刷錯誤，並謹 此澄清，在代表委任表格之中文版的第2(a)(iii)項決議案正確應為 ： ｢ 2(a)(iii) 重 選 王 競 強 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事 。｣ 董事會亦確認，除上文澄清外，代表委任表格中所載的所有其他資料均為正確且並無變 動。代表委任表格之效力亦全部维持不變。 承董事會命 中昱科技集團有限公司 主席 關加晴 香港，二零一七年四月二十日 1 於本公佈日期，董事會由七名董事（即執行董事關加晴女士 、馬安馨先生、梅偉琛先生 及辛懿錦女士 ；及獨立非執行董事洪袓星先生 、陸建廷先生及王競強先生）組成。 本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈所載內容 共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公 佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致 使本公佈所載任何聲明產生誤導。 本公佈將於其刊發日起在創業板網站「 」之「最新公司公告」網頁登載 至少7 日，並登載於本公司網站「www.sunrisechina - 」。 2