江苏今世缘酒业股份有限公司关于与关联方江苏聚缘机械设备.PDFVIP

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-011 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订 《浓香型自动化酿酒设备(机械部分)制作安装合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易经公开招标确定中标人，过程公开公正，定价公允、合理。 2015年2月4日，江苏今世缘酒业股份有限公司 （以下简称“公司”）召开第二 届董事会第六次会议，审议通过了 《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订 浓香型自动化酿酒设备(机械部分)制作安装合同的议案》；次日，公司与江苏聚缘 机械设备有限公司 （以下简称“关联方”或“江苏聚缘”）签订了合同。现将相关情 况公告如下： 一、关联交易概述 2015年2月5日，公司与江苏聚缘在公司一楼会议室签署了 《浓香型自动化酿酒 设备 （机械部分）制作安装合同》，合同交易金额为4776万元。 鉴于今世缘集团有限公司 （以下简称“今世缘集团”）持有本公司44.72%的股 份，同时持有江苏聚缘50%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修 订）》的规定，本次交易构成了关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交 易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对 1 值5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 江苏聚缘的股东分别为：今世缘集团 （出资600万元人民币，出资比例50%）， 无锡美湖信息科技有限公司 （出资240万元人民币，出资比例20%）、乔蓬海 （出资 360万元人民币，出资比例30%）。今世缘集团持有公司44.72%的股权。江苏聚缘与 公司具有关联关系，本次交易构成了关联交易。 （二）关联方基本情况 注册号：320826000102741 名称：江苏聚缘机械设备有限公司 类型：有限责任公司 成立日期：2012 年10 月09 日 法定代表人：丁卫红 注册资本：1200万元 住所：涟水县高沟镇科技产业园 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、 销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开 发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的， 凭有关批准文件或许可证开展经营活动。) 截止2014 年9 月30 日（未经审计），江苏聚缘总资产1606.20 万元, 净资产 1282.71 万元；2014 年1-9 月，江苏聚缘营业收入1033.90 万元，净利润82.71 万 元。江苏聚缘在酿酒机械化设备制造领域有多项专利技术，并有成套流水线设备制 作的成功经验。 2 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的 本次交易的标的为加工生产安装浓香型自动化酿酒设备（机械部分）十二套。 主要设备包括1#打散输送机、2#提升输送机、酒醅料斗、粉粮料斗、稻壳料斗、10m 水平双向链板机、装甑机器人、上甑料斗链板机、甑桶、旋转提盖机构、冷却器、 锅底链板机、过渡输送机、摊凉机、3#链板机、加曲机、0.75 m³酒罐、1 m³黄水罐、 3 m³热水罐、桥架及操作平台等的生产加工及安装。 （二）交易原则 本次关联交易由公司审计监察部组织了公开招标，在统一标准、统一配置、统 一参数和统一制作安装要求的情况下，并综合考虑投标单位的质量、信誉、售后服 务和实际制作经验等情况，公司按照合理低价原则，确定江苏聚缘为中标人，过程 公开公正，定价公允、合理。 四、关联交易合同的主要内容 （一）工程名称：浓香型自动化酿酒设备（机械部分）制作安装工程 （二）合同拟定价款：人民币4776 万元（大写：肆仟柒佰柒拾