东贝Ｂ股：2014年年度报告.PDFVIP

2014 年年度报告 公司代码：900956 公司简称：东贝B 股 黄石东贝电器股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理 由是： 请投资者特别关注。 三、未出席董事情况 未出席董事的原因说 未出席董事职务 未出席董事姓名 被委托人姓名 明 董事 阮正亚 因公出差 赵大友 四、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人杨百昌、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人（会计主管人 员）马莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司2014年度利润分配方案拟定为：不进 行利润分配也不进行公积金转增股本。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 1 / 171 2014 年年度报告 八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、 其他 2 / 171 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 27 第六节 股份变动及股东情况 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 39 第八节 公司治理 46 第九节 内部控制 49 第十节 财务报告 50 第十一节 备查文件目录 171 3 / 171 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、我们、东贝 指 黄石东贝电器股份有限公 电器 司 东贝集团、控股股东 指 黄石东贝机电集团有限责 任公司 大信、大信会计师事务所 指 大信会计事务所（特殊普通 合伙） 报告期 指