南威软件：2014年年度报告.PDFVIP

                                                        南威软件股份有限公司 2014 年年度报告全文  公司代码：603636 公司简称：南威软件 南威软件股份有限公司 2014年年度报告 二○一五年四月十三日 1 / 143                                                          南威软件股份有限公司 2014 年年度报告全文  重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司除董事长吴志雄先生应相关部门要求协助调查外，其余 6 位董事均出席董事会会议。 三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人侯济恭、主管会计工作负责人郑金聪及会计机构负责人（会计主管人员）郑金聪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2014年度合并报表中归属于母公 司所有者的净利润为86,886,642.29元，2014年度母公司净利润为95,123,544.46元。按照相关规 定，公司提取10%法定盈余公积金后，截止2014年12月31日，合并报表口径和母公司可供股东分配 的利润分别为265,548,006.81元和284,429,784.23元。 鉴于上述公司2014年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要，为广大股东创造 持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司2014 年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利人民币1.8元（含税），共计分配现金股利18,000,000.00元。本次分配方案须经股 东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 143                                                          南威软件股份有限公司 2014 年