深基地Ｂ：2014年年度报告.PDFVIP

深圳赤湾石油基地股份有限公司 2014 年度报告 2015 年03 月 深圳赤湾石油基地股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梅志明 董事 另有公务安排 刘伟 杨传德 董事 另有公务安排 刘伟 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本230,600,000 股为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.29 元（含税），不以公积金转增股本。 公司董事长田俊彦先生、副总经理兼财务总监于忠侠女士及财务部经理孙 玉晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者注意投资风险。 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时， 以中文文本为准。 1 深圳赤湾石油基地股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项24 第六节 股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况39 第九节 公司治理45 第十节 内部控制49 第十一节 财务报告（后附） 51 第十二节 备查文件目录 51 2 深圳赤湾石油基地股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深基地 指 深圳赤湾石油基地股份有限公司 中国南山集团/南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司 宝湾控股 指 宝湾物流控股有限公司 上海宝湾 指 上海宝湾国际物流有限公司 广州宝湾 指 广州宝湾物流有限公司 昆山宝湾 指 昆山宝湾国际物流有限公司 天津宝湾 指 天津宝湾国际物流有限公司 廊坊宝湾 指 廊坊宝湾国际物流有限公司 新都宝湾 指 成都新都宝湾国际物流有限公司 龙泉宝湾 指